湖南法治報訊（通訊員 郭穎）為深入打擊治理電信網絡新型違法犯罪，持續(xù)推進“斷卡行動”，陽湖坪派出所在永定公安分局刑偵大隊的全力支持配合下，重拳出擊，深挖線索，歷時一個月發(fā)現并抓獲掩飾、隱瞞犯罪所得的違法犯罪嫌疑人9名，斬斷一條盤踞在永定區(qū)的“兩卡”違法犯罪鏈條，對涉詐違法犯罪起到了強有力的震懾。
2023年12月30日，樂清公安接到報警，市民戴先生下載某軟件后被拉進群刷單被詐騙，損失金額50余萬元；
2024年1月8日，赤峰公安接到報警，居民李先生在某網站刷單被詐騙人民幣2萬余元；
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與此同時，張家界永定區(qū)多人所持銀行卡出現非正常交易，異地關聯(lián)，公安機關介入調查。與受害人所在公安機關聯(lián)系，調取報警記錄；與當地銀行聯(lián)系，請求支持，調閱異常交易資金流水。反復比對，反復核查，反復推敲，最終鎖定銀行卡異常交易持卡人覃某。追蹤上線及同伙的偵查工作同時推進，證據充分，條件成熟，立案！
在掌握大量犯罪事實和證據的基礎上，抓捕行動一觸即發(fā)！分局偵查實戰(zhàn)中心的全力支持，陽湖坪派出所全體民輔警在所長王中兵的帶領下兵分四路，一路負責調取嫌疑人取款監(jiān)控視頻，一路負責對已掌握的犯罪嫌疑人蔡某某及其同伙莫某進行軌跡追蹤，一路負責對該案牽連人員的線索梳理和嫌疑人身份再核實確定工作，副所長符軍帶領第四路民輔警隨時待命準備實施抓捕行動。
截至2024年3月12日，陽湖坪派出所共抓獲該案牽連違法犯罪嫌疑人9名。
經審訊，覃某、朱某某、宋某某、范某某、趙某某等5名犯罪嫌疑人在明知蔡某某、莫某是從事違法犯罪活動的情況下，為獲取“蠅頭小利”，賺快錢，仍將自己名下的銀行卡借給他們用于轉賬、取現及幫助參與網絡賭博人員“下錢”，短短幾天時間幾人名下銀行卡流水高達數萬元，5名嫌疑人分別從中獲利400元至9000元不等。屈某、姜某某作為“中間人”為電信網絡詐騙提供了支持，其中屈某涉嫌掩飾犯罪所得。經民警調查，該團伙共涉及電信網絡詐騙案件7起。
目前，蔡某某、莫某、覃某、朱某某、趙某某、范某某、宋某某、屈某8人因涉嫌掩飾犯罪所得罪被公安機關采取刑事強制措施，姜某某因為電信網絡詐騙提供支持被行政拘留。此案仍在進一步深挖中。
責編：蔣文娟
一審：蔣文娟
二審：伏志勇
三審：萬朝暉
來源：湖南法治報
